Тематика: Актуальные вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Целевая аудитория: Профессионалы в сфере ПОД/ФТ, специальные должностные лица (СДЛ) субъектов 115-ФЗ, представители банковского сектора, некредитных финансовых организаций (НФО) и других поднадзорных организаций.

Цели мероприятия: Форум организован как площадка для обсуждения динамики регулирования, развития технологий в сфере комплаенса и обмена экспертным опытом. Участники получат актуальную информацию о законодательных изменениях 2026 года, а также возможность обменяться мнениями по вопросам практического применения норм ФЗ-115. По итогам обучения участникам предоставляется свидетельство РФМ о повышении квалификации/прохождении целевого инструктажа.

Архитектура программы: Работа форума структурирована по специализированным трекам: «Банки», «НФО», «Иные субъекты 115-ФЗ», «Клиенты ФО», «AML TECH» и «ОПП».

Ключевые блоки деловой программы:

• Регулирование и идентификация: Пленарная сессия, посвященная ключевым изменениям 2026 года и трендам идентификации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Технологические инновации: Сессии, сфокусированные на внедрении искусственного интеллекта в процессы мониторинга, интеграции технологий автоматизации и развитии систем AML/KYC TECH.
• Криптокомплаенс и цифровые активы: Обсуждение правовых и практических аспектов работы с цифровым рублем и криптовалютами.
• Практические кейсы: Обсуждение уголовной и административной практики, блокирующих аспектов ПОД/ФТ, вопросов репутации финансовых организаций, а также особенностей работы лизинговых компаний и операторов платежей.
• Обучающие модули (21 апреля): Специализированные блоки по организации внутреннего контроля для кредитных организаций, НФО и иных субъектов ФЗ-115.
• Взаимодействие с регулятором: Круглые столы по вопросам расширения роли СРО в надзорной деятельности.

В форуме принимают участие эксперты ведущих финансовых организаций, представители СРО, экспертных сообществ и профильных ведомств, специализирующиеся на правовых аспектах финансового мониторинга и технологиях противодействия отмыванию средств.