Масштабное мероприятие, посвященное вопросам практической реализации антиотмывочного контроля и развитию сотрудничества в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, объединит представителей банков, некредитных финансовых организаций, страховых компаний, инвесторов и других участников финансового сектора.
Программа форума соберет ведущих специалистов и экспертов рынка, включая руководителей подразделений по ПОД/ФТ в инвестиционных компаниях, банках, НФО, телекоммуникационных, лизинговых, факторинговых и аудиторских компаниях, а также IT-компаний, работающих в области AML/KYC и криптокомплаенса.
В центре внимания будут следующие ключевые темы:
переход субъектов 115-ФЗ к модели превентивного контроля и профилактики нарушений;
перспективы развития современных технологий и их влияние на приоритеты банков и финансовых организаций;
вызовы и риски, связанные с подготовкой России к очередному раунду взаимной оценки ФАТФ в 2027 году.
В рамках программы выступят свыше 40 ведущих экспертов. Участники смогут обсудить особенности работы в условиях кризиса, ознакомиться с новыми инструментами и технологическими решениями. Эксперты охватят ключевые сегменты отрасли, разъяснят изменения в регулировании, надзоре и нормотворчестве, а также представят современные возможности цифровых технологий.
